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smurfing lavagem de dinheiro

Conceito de Placement (ou colocação) em PLD X Métodos usados na

Por um escritor misterioso

Descrição
O termo "placement" (ou colocação) em lavagem de dinheiro refere-se à primeira etapa de um processo tríptico que também inclui depois outras fases da lavagem que são: "layering" (ocultação) e "integration" (integração). Nesta fase da lavagem, o dinheiro adquirido de maneira ilícita é inserido de vol
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